Formatos

BROCHURE REQUISITO CUENTA BANCARIA

ANEXO 1 - SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS PASIVOS

En este formulario se deberán plasmar las especificaciones del producto deseado, así como la información relativa a los fondos a depositar y mantener en el mismo.

Formulario 

 

ENTREVISTA CLIENTE JURÍDICO - SOLICITUD VINCULACIÓN DE PRODUCTOS.

En este formulario se recopila toda la información de la empresa como la de su representante o apoderado legal con el objetivo de crear su perfil de cliente jurídico, o bien para actualizar su información existente.

Formulario

 

FORMULARIO PARA FIRMANTES

Este formulario tiene la finalidad de recopilar toda la información necesaria como persona natural de los firmantes que se registrarán en la(s) cuenta (s), así como del apoderado legal o demás representantes de la empresa si los hubieren.

Formulario 

 

CONTRATO ÚNICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS

En este contrato se estipulan todas las condiciones legales dentro de las cuales se enmarcan todo el portafolio de productos pasivos, cash management y banca electrónica.

Formulario 

 

REGISTRO DE FIRMA

Este formato le servirá para plasmar y autorizar las firmas que desee registrar en la(s) cuenta(s), así como las condiciones de las mismas.

Formulario 

 

FORMULARIO PARA DETALLAR BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS

Este formato debe contener la información de los socios de la empresa y los beneficiarios de los mismos. Esto solo será aplicable a las empresas mercantiles que tengan dentro de su composición socios jurídicos con una participación igual o mayor al 10%.

Formulario

 

AUTOCERTIFICACIÓN FATCA

Dentro de este formulario se detallará la información necesaria para su clasificación respecto a la normativa FACTA. *Foreign Account Tax Compliance Act.

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