Riesgos en Guatemala, Criptomonedas y lavado de dinero, Principales modalidades que se utilizan

El lavado de dinero y varios delitos financieros relacionados adoptan nuevas modalidades y ahora la tendencia se centra en las operaciones ilícitas por medio de criptomonedas y otros activos digitales.

Son diversas las modalidades del criptolavado, explican expertos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los esquemas de lavado de dinero son temas de alta preocupación para autoridades públicas y privadas relacionadas con el sistema bancario de los países, ya que ahora se presenta una nueva forma de operar casi sin dejar rastros: traslados de grandes cantidades de dinero por medio de criptoactivos, que ya realizan estructuras criminales internacionales.

En términos generales, el lavado de dinero por medio de criptoactivos o «criptolavado», es un fenómeno que ya se está convirtiendo en un secreto a voces tanto fuera, como dentro del país, y durante el XX Congreso Regional de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo, que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala , fue uno de los temas que generó mayor interés.

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https://www.prensalibre.com/ (Enlace Directo)
https://www.prensalibre.com/pl-plus/economia/criptomonedas-y-lavado-de-dinero-las-principales-modalidades-que-se-utilizan-como-evitarlo-y-los-riesgos-en-guatemala/ (Enlace profundo)